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Cuando la FIFA abre un expediente tradicional
Aunque el PSA es el mecanismo que se utiliza normalmente para las infracciones técnicas o administrativas, el Equipo de Cumplimiento Reglamentario también supervisa e investiga actividades sospechosas e infracciones más complejas del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA (en adelante, el «Reglamento») mediante la apertura de un expediente tradicional («TCF») contra una o varias partes.
Al igual que el PSA, el TCF es otro ejemplo de las amplias facultades de investigación del Departamento de Gobernanza y Cumplimiento Reglamentario de la FIFA.
Alcance de una investigación TCF
Un TCF es una investigación sobre cualquier presunta conducta irregular relacionada con una transferencia internacional y suele referirse a infracciones graves y sustanciales del Reglamento y del Código Disciplinario de la FIFA. Por ejemplo, las investigaciones TCF pueden referirse a transferencias puente, influencia de terceros (art. 18bis), propiedad de los derechos económicos de jugadores por parte de terceros (art. 18ter) o transferencia internacional de menores (art. 19). Puede abrirse un TCF contra cualquiera de las partes que pudieran estar implicadas en tales casos. Todas las partes deben cooperar para esclarecer los hechos y atender, dentro de los plazos fijados por la FIFA, las solicitudes de documentos, información u otros elementos que obren en su poder o que tengan derecho a obtener.
Cómo funciona el proceso TCF
El TCF suele consistir en una carta o una serie de cartas en las que se solicita al destinatario que facilite respuestas o documentos específicos dentro de un plazo determinado. El incumplimiento de la solicitud o del plazo dará lugar a la remisión del asunto a la Comisión Disciplinaria de la FIFA (la «FIFA DisCo»), que podrá imponer una sanción.
En los casos en que una investigación de TCF detecta una posible infracción del reglamento, se sigue habitualmente el siguiente procedimiento:
- Solicitud de la posición de la parte correspondiente y de los elementos de prueba que la respalden
- Evaluación, por parte del Equipo de Cumplimiento Reglamentario, de la información y la documentación recabadas
- Cuando corresponda, presentación a la FIFA DisCo de un informe con toda la información pertinente
- Decisión de la FIFA DisCo, incluidas las sanciones, cuando corresponda